一、董事会会议纪要标准格式
1. 基础信息部分
会议标题：注明“XX公司第X届董事会第X次会议纪要”。
时间/地点：精确到年月日及时段（如2025年3月30日14:00-16:00），明确会议地址。
参会人员：
出席董事：列明姓名及职务，若委托他人出席需注明代理人信息及授权书编号。
列席人员：包括监事会成员、高管、法律顾问或其他特邀人员。
缺席人员：说明缺席原因。
主持人：一般为董事长或授权代表。
记录人：负责整理纪要的秘书或指定人员。
2. 会议内容部分
会议议程：按顺序列出议题（如审议年度报告、选举董事、通过预算等）。
讨论与决议：
议题汇报：简要说明各议题的汇报人及核心内容（如“财务总监汇报2024年度财务决算报告”）。
发言要点：提炼董事讨论的关键观点，需客观中立，避免主观评价。
表决结果：每项议题的投票情况（赞成/反对/弃权票数及比例），通过决议的具体内容（如“全票通过《2025年战略规划》”）。
行动项：明确责任部门/人员、任务内容及完成时限（例如“法务部需在4月15日前修订《公司章程》并提交董事会审议”）。
3. 结尾部分
签署确认：参会董事、列席人员及记录人签字。
附件：可附决议文件、议案文本或授权委托书等。
二、写作要点与注意事项
1. 区分纪要与记录：
会议记录：原始、全面记录所有发言，需存档备查。
会议纪要：提炼核心内容，突出决策和行动项，需正式签发。
2. 内容规范：
使用正式书面语，避免口语化表达。
涉及法律或财务的议题需引用相关条款（如《公司法》第XX条）。
若存在争议或未决事项，需如实记录并标注“待进一步审议”。
3. 格式模板参考：
markdown
XX公司第X届董事会第X次会议纪要
时间：2025年3月30日
地点：公司总部会议室
出席董事：张三（董事长）、李四（副董事长）、王五（委托赵六，授权书编号2025-001）
列席人员：监事陈七、财务总监刘八、法律顾问周九
主持人：张三
记录人：吴十
一、会议议程
1. 审议《2024年度财务决算报告》；
2. 选举新任独立董事；
3. 通过《2025年战略规划》。
二、讨论与决议
1. 财务决算报告：
财务总监刘八汇报全年营收1.2亿元，净利润2000万元；
董事李四建议加强成本管控，全体董事表决通过该报告（赞成9票，反对0票）。
2. 独立董事选举：
提名候选人孙某，经无记名投票全票通过，任期3年。
3. 战略规划：
决议拓展海外市场，2025年Q3前完成东南亚分公司设立（责任部门：国际事业部）。
三、签署
出席董事签字：张三、李四、赵六（代王五）
列席人员签字：陈七、刘八、周九
记录人：吴十
三、常见错误规避
遗漏关键信息：如未记录表决结果或授权委托书，可能引发法律争议。
主观表述：避免使用“我们认为”“最好”等主观词汇，保持中立。
格式混乱：严格按“基础信息-议程-决议-签署”结构撰写，确保逻辑清晰。
四、参考依据与工具
模板下载：可参考网页1、11、26提供的完整模板，或使用专业工具（如会前会后软件一键生成会议记录）。
法律规范：依据《公司法》第XX条及公司章程要求，确保合规性。
通过以上格式和要点，可高效完成董事会会议纪要的撰写，既满足法律要求，又为后续执行提供明确依据。
